Op 17 mei 2017 is er een persoon toegevoegd aan de Nationale Terrorismelijst. Confiad stuurt abonnees elke maand een up to date overzicht van sanctielijsten, wilt u ontzorgd worden en deze lijst elke maand ontvangen, abonneer u dan direct.
mei
24
mei
23
DNB heeft vandaag de nieuwe Nieuwsbrief Trustkantoren gepubliceerd. De nieuwsbrief bevat de volgende artikelen: DNB-onderzoek belastingplanning: eerste observaties: In het onderzoek signaleert DNB de positieve ontwikkeling dat enkele kantoren het begrip agressieve belastingplanning nader hebben uitgewerkt en vertaald in beleid. Trustkantoren hanteren niet altijd de Nederlandse sanctielijst Cijfers en trends... read more →
mei
18
Vanwege het wetsvoorstel ‘Inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling’ heeft het ministerie van Financiën een internetconsultatie geopend. Dit om te voorkomen dat houdstercoöperaties ten onrechte gebruik kunnen maken van een inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting. Bron: Rijksoverheid
mei
17
In Brussel overlegt men over een bredere definitie van een UBO. De lidstaten zijn minder enthousiast over een bredere definitie van een UBO. Ook de ruimere toegang tot de gegevens van een UBO van een bedrijf of trust staat ter discussie. Bron: FD
mei
10
Het Financieel Dagblad meldt dat FBNed, de organisatie van Nederlandse familiebedrijven en Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) waarschuwen in een internetconsulatie over het UBO-register. Bron: Website FD
mei
08
Het Financieel Dagblad meldt dat een beursgang in Amsterdam door TMF Group is vervallen. Het Nederlandse trustkantoor TMF gaat dit jaar naar de beurs in Londen. Bron: Website FD
mei
06
De EU-lidstaten moeten een UBO - register instellen op grond van de vierde anti- witwasrichtlijn. Nederland moet uiterlijk 26 juni 2017 een UBO-register invoeren, waarin gegevens van UBO’s (ultimate beneficial owners of uiteindelijk belanghebbende) worden opgenomen. De openbare internetconsulatie van het concept sloot vrijdag 28 april j.l. Notarissenorganisatie KNB heeft laten... read more →
mei
04
Uit een onlangs gepubliceerde uitspraak blijkt dat het opvragen van de gehele administratie van een buitenlands trustkantoor door de Belastingdienst onevenredig kan zijn. Is er sprake van onevenredigheid, dan kan de rechter de informatiebeschikking volledig vernietigen. Bron: de Rechtspraak
