Voor trustkantoren zijn de Nederlandse sanctieregelingen van belang omdat op basis van de Sanctiewet 1977 trustkantoren mede verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering.
Belang voor trustkantoren
Achtergrond van de website van De Nederlandsche Bank*
De Sanctiewet 1977 is een kaderwet en is de grondslag voor de uitwerking van (inter)nationale regels ter uitvoering van internationale sanctieregelgeving. Ter voldoening aan de verdragen of internationale afspraken, kunnen algemene maatregelen van bestuur worden opgelegd. Als de nationale regels strekken tot het uitvoeren van verplichtingen uit verdragen of bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties kan worden volstaan met een ministeriele regeling. Deze regelingen worden sanctieregelingen genoemd.
*Bron: website DNB
Hoe dient u in de praktijk om te gaan met de vigerende sanctieregelingen en de Sanctieregeling Conflictdiamanten
- Een trustkantoor dient een lijst aan te leggen (hierna te noemen database) met alle landen waar haar cliënten en/doelvennootschappen zijn gevestigd en/of (in)direct zaken meedoen. Daarnaast is er kennis over de activiteiten van u cliënten en de doelvennootschappen.
- Een trustkantoor dient de lijst actueel te houden
- Een trustkantoor dient constant te monitoren of haar cliënten/doelvennootschappen zijn gevestigd in en/of (in)direct zaken doen met landen die worden getroffen door een sanctiemaatreel of te maken heeft met diamanten.
Uw cliënt/doelvennootschap is gevestigd in en/of doet (in)direct zaken met een partij in een land dat staat op de lijst met vigerende sanctieregelingen of u cliënt heeft (in)direct te maken met diamant
- Het trustkantoor dient te checken of de sanctieregeling van toepassing is op uw cliënt en/of doelvennootschap
Er zijn drie situaties te worden onderscheiden
- Het is duidelijk voor het trustkantoor dat de cliënt en/of doelvennootschap niet wordt getroffen: een melding hiervan op het cliëntacceptatieformulier volstaat
- Het is duidelijk voor het trustkantoor dat de cliënt en/of doelvennootschap wordt getroffen: het trustkantoor moet de sanctieregeling ten uitvoer brengen
- Het is niet duidelijk voor het trustkantoor of de cliënt en/of doelvennootschap wordt getroffen: er dient nader (gespecialiseerd) onderzoek plaats te vinden
Kosten € 125,= (eenmalig) + € 50,= per kalenderjaar
Indien u inlogt, krijgt u toegang tot een PDF met een korte beschrijving van de sancties. Op basis hiervan kunt u een eerste inschatting maken of uw cliënt en/of doelvennootschap mogelijkerwijs wordt getroffen door een EU-sanctiemaatregel.
